Eks på Protokoll
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i XX AS
OSLO Den ……
NAVN
ADRESSE
Org Nummer :
TIL BEHANDLING
………….
Tilstede var XX styreleder som også representerer alle aksjene.
Generalforsamlingen godkjente innkallingen.
Møtet ble holdt i selskapets kontorer.
XX ble valgt til møteleder.
Møteleder signerer protokollen alene
Til stede: alle aksjonærer XXog XX samt XX.
Det ble enstemig vedtatt at XX
Ingen andre saker ble tatt opp og møtet ble derpå hevet.
Signert
***********
Eksempel 2 på
STYREMØTEPROTOKOLL:
Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet Føring av styreprotokoll er regulert av aksjeloven § 6-29. Her fremgår blant annet hvilke formelle krav som må være oppfylt, beslutningsdyktighet og signering.
Det ble den (dato og klokkeslett) avholdt styremøte i (navn på selskap) i selskapets lokaler i (sted/adresse).
På styremøtet deltok (navn på alle deltakende styremedlemmer og ev. andre, for eksempel daglig leder).
Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.
Godkjenning av referat fra styremøte (dato).
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak nr. __ Overskrift (Hva saken gjelder)
Vedtak: (inntas her) Vedtaket var enstemmig. (Hvis det ikke er enstemmighet ved avstemming i styret, skal navn og ev. begrunnelse for standpunkt tas inn i protokollen. Hvis noen under behandling av en sak melder seg inhabil/fratrer, skal dette også tas inn i protokollen (navn)). Underskrift av styrets leder Underskrift av styremedlem
